Uma operação deflagrada nesta quinta-feira investiga um grupo empresarial suspeito de envolvimento em um esquema de fraudes tributárias que teria gerado uma dívida fiscal superior a R$ 743 milhões em Goiás.

Batizada de Operação Panda Reverso, a ação é realizada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA-GO, com participação da Secretaria da Economia, Ministério Público de Goiás, Procuradoria-Geral do Estado e Polícia Civil, além do apoio do Batalhão Fazendário da Polícia Militar.

São cumpridos três mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão, em 17 endereços residenciais e comerciais de Goiânia e Mossâmedes.

Segundo as investigações, o grupo atua há cerca de 20 anos nos setores atacadista e varejista de doces, artigos para festas e tecidos. Os investigadores apontam que empresas do grupo teriam omitido sistematicamente vendas e saídas de mercadorias tributadas, chegando, em determinados períodos, a ocultar todo o faturamento.

Ainda de acordo com a investigação, quando uma empresa acumulava dívidas consideradas impagáveis, a estrutura do negócio seria transferida para outra empresa, incluindo estoque, clientes e funcionários, mantendo as atividades.

As empresas investigadas acumulam 197 autos de infração e 93 Representações Fiscais para Fins Penais, além de terem sido alvo de pelo menos 15 denúncias criminais anteriores.

A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de até R$ 339,9 milhões em bens, veículos, imóveis e contas bancárias, como forma de garantir o ressarcimento aos cofres públicos, o pagamento de multas e eventual reparação por danos.

Os investigados são suspeitos de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, estelionato contra a administração pública e lavagem de capitais. As investigações continuam.